Compliance Tributária
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A Lei nº 9.613/98, constituiu um marco importante na prevenção e no combate à lavagem de dinheiro no Brasil por não apenas pelo fato de tipificar o crime, mas, sobretudo, por trazer a previsão de como o Estado deve se organizar para combatê-lo, culminando com a criação do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). A referida lei descreve os crimes de Lavagem de Capitais ou ocultação de bens, que consistem no ato de ocultar ou dissimular a origem ilícita de bens ou valores que sejam frutos de crimes. Muito conhecido como lavagem de dinheiro, envolve operações financeiras para justificar valores obtidos por meios ilícitos ou não declarados. Acesse o conteúdo e aprenda mais sobre a caracterização dos Crimes de Lavagem de Capitais, as etapas envolvidas, possíveis responsáveis e condutas, melhores práticas para prevenção e mitigação de riscos de cometimento de crimes de lavagem de dinheiro e sujeitos a obrigações referentes à identificação dos clientes e manutenção de registros e comunicação de operações financeiras pessoas físicas e jurídicas.
E o seu aprendizado não acaba por aqui! O curso Compliance Tributária faz parte de uma jornada de aprendizado, onde você pode dar sequência a outros cursos rápidos com mais horas de duração ou MBAs.
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Na Trevisan Escola de Negócios você encontra tudo o que precisa para uma formação completa, que aborda todos os pontos mais importantes do ramo e que abre novas portas para um futuro profissional repleto de oportunidades profissionais.
Durante o curso, você terá acesso ilimitado e gratuito ao Programa de Competências para a Empregabilidade da Fundação Wadhwani. Este programa é projetado para preparar os estudantes para o mercado de trabalho, fornecendo habilidades e conhecimentos essenciais para a inserção, retenção e progressão na carreira. Além disso, o programa inclui a ferramenta “Preparador para Entrevista”, um simulador que permite praticar entrevistas e identificar pontos de melhoria, ajudando você a se preparar melhor para os processos seletivos.
Otavio Augusto Venturini de Sousa
Atua na área de Direito Administrativo Global, Compliance e Direito Administrativo. Doutorando e mestre em Direito e Desenvolvimento pela Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas/SP (FGV Direito SP), Mestre em Direito e Desenvolvimento pela Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas/SP (FGV Direito SP) com bolsa do Programa CAPES/PROSUP e Graduado em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie com mobilidade acadêmica para a Universidade de Coimbra (Portugal). É professor em instituições como Escola de Negócios Saint Paul, Trevisan Escola de Negócios, Ibmec e já atuou com pesquisador na FGV-Law. É autor de livros e artigos na área de Compliance e Direito Administrativo. Liderou programa de integridade reconhecido pelo selo Pró-Ética (CGU) em 2018-2019. Desde 2020 é Vice-presidente na ABRADADE - Associação Brasileira de Direito Administrativo e Econômico e Membro da Câmara do Conselho de Ética na Abap Nacional (Associação Brasileira de Agências de Publicidade).
Rodrigo Tanji
Ex-estudante do MBA Executivo em Gestão e Marketing Esportivo
Sou eternamente grato à Trevisan e aos professores! Tenho muito a agradecer por todo o conhecimento que transmitiram e por todas as trocas ENG que nós tivemos. Todos os professores são extremamente receptivos e bons ouvintes e também aprendem com os alunos. Acho isso incrível!
Natália Lima
Ex-estudante do MBA em Perícia Contábil e do MBA em Gestão Financeira e Controladoria
Através da Trevisan obtive mais uma conquista, meu CRC. No início do MBA em Perícia Contábil fiz o curso preparatório para o CRC, fui aprovada com quase 90% de aproveitamento. Deixo aqui o meu "muito obrigada" a todos os profissionais da Trevisan!
Newton Cremonezi
Ex-estudante da Trevisan
Além de todos os feitos na auditoria e na contabilidade, Antoninho Trevisan poderia ser considerado o pai do EAD no Brasil, além de ser o primeiro disseminador em grande volume de graduação e pós no segmento da administração financeira (e todas suas vertentes).
Elisangela Rossignol Torres
Ex-estudante do MBA Gestão de Negócios em Estética
O MBA será mais um divisor de águas em nossa carreira, tenho certeza disso! Todas as aulas agregam muito para o nosso dia a dia e para os planos futuros, os professores são incríveis! Estou amando participar das aulas e aguardando tudo que ainda está por vir. Muito obrigada por este semestre tão especial!
Alex Sousa
Ex-estudante do MBA em Contabilidade, Auditoria e Controladoria
A Trevisan tem um lugar muito especial no meu coração! Foi uma grande conquista concluir uma pós-graduação com eles. Após me formar, decidi iniciar o curso MBA em Contabilidade, Auditoria e Controladoria na Trevisan, o que me proporcionou um grande desenvolvimento profissional.
Fernando Soares
Ex-estudante da Graduação em Ciências Contábeis
Concluí minha segunda graduação em Contabilidade na Trevisan Escola de Negócios. Me lembro que por volta de 2004 quando nem se pensava direito na possibilidade de acompanhar aulas pelo notebook, a Trevisan já estava na frente e eu achava o máximo! Então em 2009 tive a oportunidade de ser aluno.
Guilherme Lins Andriolli
Ex-estudante do MBA Executivo em Gestão e Marketing Esportivo
Através do networking proporcionado pela Trevisan, eu consegui entrar no mercado esportivo.
Rosenaire Armelini
Ex-estudante do curso de Finanças em Foco YPÊ (In Company)
Realizar um curso sobre Finanças na Trevisan permitiu que eu ampliasse minha visão de negócio.
Vivian Gregoracci
Ex-estudante do curso de Compliance Ambiental e ESG
O curso de Compliance Ambiental e ESG da Trevisan foi um diferencial para a minha carreira.
André Costa
Ex-estudante do curso de Formação de Agentes de Jogadores
Mesmo sendo Agente de Jogadores com duas décadas de atuação, além de ter servido como uma importante reciclagem, aprendi muitas coisas novas sobre os assuntos abordados.
Beatriz Sigaud
Ex-estudante do curso de Compliance Ambiental e ESG
Estou muito grata à Trevisan por me proporcionar esse aprendizado, contribuindo para minha formação na área de sustentabilidade.
Ronaldo Fernandes Nava
Ex-estudante do Study Trip Barcelona: Gestão Esportiva na Prática (turma 2022).
O curso Study Trip - Barcelona 2022, foi para mim de suma importância, pois retornei com muitas ideias, percebendo as grandes oportunidades de gestão de negócios que a indústria do esporte nos oferece. Todas as aulas e as visitas técnicas foram de grande valor, aumentando minha visão sobre novos planejamentos no esporte.
Tiago Rodrigo da Silva Peixoto
Ex-estudante do MBA em Gestão de Pessoas
Sou grato em ter sido selecionado, em ter sido aluno e concluído MBA em Gestão de Pessoas na Escola Polo em Ribeirão Bonito SP. Somou muito em minha formação que é Psicologia, além de ter agregado amizades e referências. Parabéns pela Escola de Negócios Trevisan, desejo Sucesso, Empenho, Planejamento Estratégico e Foco.
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