Sobre o Curso

O curso possibilita a compreensão crítica da importância da adoção e da implementação do compliance em organização públicas e privadas, a importância dos controles internos para a prevenção e apuração de fraudes e ilícitos, bem como para o gerenciamento de riscos. Contextualizar a relevância dos pilares essenciais para a efetividade de um programa de compliance, refletir sobre a relevância do monitoramento e aprimoramento dos programas de compliance.

Aproveite! Confira abaixo a primeira aula do curso 😉

Profissionais da área contábil, este curso vale pontos em sua certificação.

Diferenciais

Na Trevisan Escola de Negócios você encontra tudo o que precisa para uma formação completa, que aborda todos os pontos mais importantes do ramo e que abre novas portas para um futuro profissional repleto de oportunidades profissionais.

Durante o curso, você terá acesso ilimitado e gratuito ao Programa de Competências para a Empregabilidade da Fundação Wadhwani. Este programa é projetado para preparar os estudantes para o mercado de trabalho, fornecendo habilidades e conhecimentos essenciais para a inserção, retenção e progressão na carreira. Além disso, o programa inclui a ferramenta “Preparador para Entrevista”, um simulador que permite praticar entrevistas e identificar pontos de melhoria, ajudando você a se preparar melhor para os processos seletivos.

Saiba mais

Conteúdo do curso

Fundamentos Conceituais da Fraude Interna e dos Ilícitos de Corrupção

  • Definições e nivelamento sobre fraudes internas. Diferença entre erros, acidentes e
    fraudes internas. Triângulo da fraude. Perfil do fraudador.

Controles Internos

  • Funções de controle interno. Coso I (1992) x Coso II (2013). Modelo de 3 linhas de defesa (3LoDs – Lines of Defense). Processo para lidar com fraude.

Fundamentos legais dos ilícitos de corrupção

  • Definições e nivelamento sobre a fundamentação legal dos ilícitos de corrupção. Elementos básicos da corrupção e primeiros passos para implementação do corrupção programa de compliance. Desenvolvendo e elaborando políticas.

Órgão Diretivo/Alta Direção e Função de Compliance

  • Apoio da alta direção (tone at the top). Atribuições do órgão diretivo/alta direção.
    Atribuições da função de compliance.

Integração entre Compliance e Gestão de Recursos Humanos

  • Procedimentos de due diligence de contratação de pessoal. Política de bônus e
    promoções. Identificar e avaliar o risco de conflito de interesses interno e externo.

Treinamento e Comunicação

  • Política de treinamento e comunicação. Modalidades de treinamento. Elementos de
    estímulo à participação ativa. Documentação. Técnicas. Programa train-the-trainer
    (TTT)

Due Diligence

  • Verificação de terceiros. Due diligence pré M&A. Fatores avaliados. Mecanismos de
    avaliação. Fatores que a organização pode considerar úteis para avaliar projetos.

Presentes, Hospitalidade e Doações

  • Política de presentes, hospitalidade e doações. Modalidades. Controle da extensão
    e frequência de presentes e hospitalidades.

Canal de Comunicação

  • Política de recebimento e tratamento de denúncias. Recompensa. Mecanismos de
    proteção do denunciante. Ficha de reporte.

Investigações Internas

  • Responsável e critérios para decisão sobre iniciar ou não uma investigação.
    Melhores práticas em investigação. Sigilo e anonimato. Disclosure.

Privacidade e proteção de dados nas operações de Compliance

  • Privacidade e proteção de dados em relação a processos de RH e investigações
    internas envolvendo colaboradores. Processos de verificação de fornecedores e
    parceiros de negócio.

Monitoramento e aprimoramento contínuo do Programa de Compliance

  • Avaliação de performance/monitoramento. Desenvolvimento de indicadores.
    Reavaliação de riscos e aprimoramento contínuo.

Docentes

Conheça seus professores

Otavio Venturini

Compliance officer e advogado – liderou programa de integridade reconhecido pelo selo Pró- Ética (CGU) em 2018-2019. Mestre em Direito e Desenvolvimento pela Escola de Direito da Fundação Getulio Vargas/SP. Graduado em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie com mobilidade acadêmica para a Universidade de Coimbra (Portugal). Professor em cursos de pós-graduação de Direito Público e Compliance. Coordenador do “Manual de Compliance” publicado pela Editora Forense. Vice-Presidente da Associação Brasileira de Direito Administrativo e Econômico – ABRADADE.

historias de sucesso

Depoimentos

Controles Internos e Operações de Compliance

Rodrigo Tanji

Ex-estudante do MBA Executivo em Gestão e Marketing Esportivo

Sou eternamente grato à Trevisan e aos professores! Tenho muito a agradecer por todo o conhecimento que transmitiram e por todas as trocas ENG que nós tivemos. Todos os professores são extremamente receptivos e bons ouvintes e também aprendem com os alunos. Acho isso incrível!

Controles Internos e Operações de Compliance

Natália Lima

Ex-estudante do MBA em Perícia Contábil e do MBA em Gestão Financeira e Controladoria

Através da Trevisan obtive mais uma conquista, meu CRC. No início do MBA em Perícia Contábil fiz o curso preparatório para o CRC, fui aprovada com quase 90% de aproveitamento. Deixo aqui o meu "muito obrigada" a todos os profissionais da Trevisan!

Controles Internos e Operações de Compliance

Newton Cremonezi

Ex-estudante da Trevisan

Além de todos os feitos na auditoria e na contabilidade, Antoninho Trevisan poderia ser considerado o pai do EAD no Brasil, além de ser o primeiro disseminador em grande volume de graduação e pós no segmento da administração financeira (e todas suas vertentes).

Controles Internos e Operações de Compliance

Elisangela Rossignol Torres

Ex-estudante do MBA Gestão de Negócios em Estética

O MBA será mais um divisor de águas em nossa carreira, tenho certeza disso! Todas as aulas agregam muito para o nosso dia a dia e para os planos futuros, os professores são incríveis! Estou amando participar das aulas e aguardando tudo que ainda está por vir. Muito obrigada por este semestre tão especial!

Controles Internos e Operações de Compliance

Alex Sousa

Ex-estudante do MBA em Contabilidade, Auditoria e Controladoria

A Trevisan tem um lugar muito especial no meu coração! Foi uma grande conquista concluir uma pós-graduação com eles. Após me formar, decidi iniciar o curso MBA em Contabilidade, Auditoria e Controladoria na Trevisan, o que me proporcionou um grande desenvolvimento profissional.

Controles Internos e Operações de Compliance

Fernando Soares

Ex-estudante da Graduação em Ciências Contábeis

Concluí minha segunda graduação em Contabilidade na Trevisan Escola de Negócios. Me lembro que por volta de 2004 quando nem se pensava direito na possibilidade de acompanhar aulas pelo notebook, a Trevisan já estava na frente e eu achava o máximo! Então em 2009 tive a oportunidade de ser aluno.

Controles Internos e Operações de Compliance

Guilherme Lins Andriolli

Ex-estudante do MBA Executivo em Gestão e Marketing Esportivo

Através do networking proporcionado pela Trevisan, eu consegui entrar no mercado esportivo.

Controles Internos e Operações de Compliance

Rosenaire Armelini

Ex-estudante do curso de Finanças em Foco YPÊ (In Company)

Realizar um curso sobre Finanças na Trevisan permitiu que eu ampliasse minha visão de negócio.

Controles Internos e Operações de Compliance

Vivian Gregoracci

Ex-estudante do curso de Compliance Ambiental e ESG

O curso de Compliance Ambiental e ESG da Trevisan foi um diferencial para a minha carreira.

Controles Internos e Operações de Compliance

André Costa

Ex-estudante do curso de Formação de Agentes de Jogadores

Mesmo sendo Agente de Jogadores com duas décadas de atuação, além de ter servido como uma importante reciclagem, aprendi muitas coisas novas sobre os assuntos abordados.

Controles Internos e Operações de Compliance

Beatriz Sigaud

Ex-estudante do curso de Compliance Ambiental e ESG

Estou muito grata à Trevisan por me proporcionar esse aprendizado, contribuindo para minha formação na área de sustentabilidade.

Controles Internos e Operações de Compliance

Ronaldo Fernandes Nava

Ex-estudante do Study Trip Barcelona: Gestão Esportiva na Prática (turma 2022).

O curso Study Trip - Barcelona 2022, foi para mim de suma importância, pois retornei com muitas ideias, percebendo as grandes oportunidades de gestão de negócios que a indústria do esporte nos oferece. Todas as aulas e as visitas técnicas foram de grande valor, aumentando minha visão sobre novos planejamentos no esporte.

Controles Internos e Operações de Compliance

Tiago Rodrigo da Silva Peixoto

Ex-estudante do MBA em Gestão de Pessoas

Sou grato em ter sido selecionado, em ter sido aluno e concluído MBA em Gestão de Pessoas na Escola Polo em Ribeirão Bonito SP. Somou muito em minha formação que é Psicologia, além de ter agregado amizades e referências. Parabéns pela Escola de Negócios Trevisan, desejo Sucesso, Empenho, Planejamento Estratégico e Foco.

Perguntas Frequentes

UTILIZE OS CRÉDITOS

Você poderá utilizar a certificação do curso como crédito (dispensa da disciplina) no MBA em Compliance e Investigação de Fraudes.

MODALIDADE ONLINE

É ideal para quem busca praticidade, autonomia e comodidade!
Com aulas 100% online, o aluno pode estudar onde, quando e como quiser.
Outra vantagem é que o aluno pode conciliar seus estudos sem alterar ou abrir mão de outras atividades do dia a dia.
Todas as aulas estão disponíveis no ambiente de aprendizagem 24 horas por dia, nos 7 dias da semana.

Após o término do curso, as aulas ficarão disponíveis para os estudantes durante 3 meses. Aproveite essa oportunidade para revisar o conteúdo quando necessário.

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