Sobre o Curso

O mercado financeiro, por suas características decorrentes de movimentações de elevados volumes e com grande liquidez, torna-se um ambiente naturalmente favorável para a ocorrência de fraudes e à lavagem de dinheiro ou financiamento de grupos ilícitos. Empresas públicas e privadas, assim como as organizações atuantes no terceiro setor são monitoradas por parte das autoridades e entidades reguladoras, visto que muitas vezes são o canal utilizado para fins fraudulentos. Para regular estas ações e impedir atos fraudulentos, além dos órgãos normativos e as entidades supervisoras, há um ambiente regulatório associado ao monitoramento e punição em casos de fraude e outros crimes. Acesse o conteúdo e aprenda mais sobre os aspectos legais e a tratativa para crimes contra o sistema financeiro ou em processos contábeis, lei aplicáveis ao combate à lavagem de dinheiro e utilização da tecnologia para impedir a ocorrência de fraudes.

E o seu aprendizado não acaba por aqui! O curso Fraudes Contábeis-Financeiras e Fraudes Digitais faz parte de uma jornada de aprendizado, onde você pode dar sequência a outros cursos rápidos com mais horas de duração ou MBAs.

O curso é 100% online e com certificação!

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Diferenciais

Na Trevisan Escola de Negócios você encontra tudo o que precisa para uma formação completa, que aborda todos os pontos mais importantes do ramo e que abre novas portas para um futuro profissional repleto de oportunidades profissionais.

Durante o curso, você terá acesso ilimitado e gratuito ao Programa de Competências para a Empregabilidade da Fundação Wadhwani. Este programa é projetado para preparar os estudantes para o mercado de trabalho, fornecendo habilidades e conhecimentos essenciais para a inserção, retenção e progressão na carreira. Além disso, o programa inclui a ferramenta “Preparador para Entrevista”, um simulador que permite praticar entrevistas e identificar pontos de melhoria, ajudando você a se preparar melhor para os processos seletivos.

Saiba mais

Conteúdo do curso

Para aprofundar seus conhecimentos sobre ações de combate a fraudes e lavagem de dinheiro, com destaque para a relação com tecnologia e as fraudes digitais, caracterização das fraudes contábeis-financeiras e requisitos da legislação aplicável, os temas abordados são:

  • Ações de combate a fraudes: engenharia social, fraudes digitais e segurança da informação
  • Ações de combate a fraudes: fraudes financeiras e contábeis
  • Crimes contra o sistema financeiro nacional: lei no 7.492/86
  • Lavagem de dinheiro: crime de lavagem de dinheiro conforme a lei no 9.613/1998 combinado com a lei no 12.683/2012
  • Lavagem de dinheiro: prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (pldft) no mercado de valores mobiliários icvm 617
  • Lavagem de dinheiro: sistema de gestão antissuborno

Docentes

Conheça seus professores

RODRIGO ANHASCO

Possui experiência em administração, com ênfase em gestão financeira e patrimonial de grandes fortunas, especialmente em controles, risco, compliance e prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Desenvolve suas pesquisas em Psicologia Econômica, Economia Comportamental e tomada de decisões financeiras. Possui graduação em Administração de Empresas (2008), MBA em Gestão Empresarial (2012), Pós-Graduação em Elaboração de Materiais e Tutoria para Educação a Distância e MBA em Gestão Estratégica de Negócios (2015) pela USP-ESALQ e cursando MBA em Economia Comportamental na ESPM. Atua também no setor acadêmico desempenhando as atividades de docente, professor conteudista em Escolas de Negócios e coordenador dos cursos de graduação em gestão.

historias de sucesso

Depoimentos

Fraudes Contábeis-Financeiras e Fraudes Digitais

Rodrigo Tanji

Ex-estudante do MBA Executivo em Gestão e Marketing Esportivo

Sou eternamente grato à Trevisan e aos professores! Tenho muito a agradecer por todo o conhecimento que transmitiram e por todas as trocas ENG que nós tivemos. Todos os professores são extremamente receptivos e bons ouvintes e também aprendem com os alunos. Acho isso incrível!

Fraudes Contábeis-Financeiras e Fraudes Digitais

Natália Lima

Ex-estudante do MBA em Perícia Contábil e do MBA em Gestão Financeira e Controladoria

Através da Trevisan obtive mais uma conquista, meu CRC. No início do MBA em Perícia Contábil fiz o curso preparatório para o CRC, fui aprovada com quase 90% de aproveitamento. Deixo aqui o meu "muito obrigada" a todos os profissionais da Trevisan!

Fraudes Contábeis-Financeiras e Fraudes Digitais

Newton Cremonezi

Ex-estudante da Trevisan

Além de todos os feitos na auditoria e na contabilidade, Antoninho Trevisan poderia ser considerado o pai do EAD no Brasil, além de ser o primeiro disseminador em grande volume de graduação e pós no segmento da administração financeira (e todas suas vertentes).

Fraudes Contábeis-Financeiras e Fraudes Digitais

Elisangela Rossignol Torres

Ex-estudante do MBA Gestão de Negócios em Estética

O MBA será mais um divisor de águas em nossa carreira, tenho certeza disso! Todas as aulas agregam muito para o nosso dia a dia e para os planos futuros, os professores são incríveis! Estou amando participar das aulas e aguardando tudo que ainda está por vir. Muito obrigada por este semestre tão especial!

Fraudes Contábeis-Financeiras e Fraudes Digitais

Alex Sousa

Ex-estudante do MBA em Contabilidade, Auditoria e Controladoria

A Trevisan tem um lugar muito especial no meu coração! Foi uma grande conquista concluir uma pós-graduação com eles. Após me formar, decidi iniciar o curso MBA em Contabilidade, Auditoria e Controladoria na Trevisan, o que me proporcionou um grande desenvolvimento profissional.

Fraudes Contábeis-Financeiras e Fraudes Digitais

Fernando Soares

Ex-estudante da Graduação em Ciências Contábeis

Concluí minha segunda graduação em Contabilidade na Trevisan Escola de Negócios. Me lembro que por volta de 2004 quando nem se pensava direito na possibilidade de acompanhar aulas pelo notebook, a Trevisan já estava na frente e eu achava o máximo! Então em 2009 tive a oportunidade de ser aluno.

Fraudes Contábeis-Financeiras e Fraudes Digitais

Guilherme Lins Andriolli

Ex-estudante do MBA Executivo em Gestão e Marketing Esportivo

Através do networking proporcionado pela Trevisan, eu consegui entrar no mercado esportivo.

Fraudes Contábeis-Financeiras e Fraudes Digitais

Rosenaire Armelini

Ex-estudante do curso de Finanças em Foco YPÊ (In Company)

Realizar um curso sobre Finanças na Trevisan permitiu que eu ampliasse minha visão de negócio.

Fraudes Contábeis-Financeiras e Fraudes Digitais

Vivian Gregoracci

Ex-estudante do curso de Compliance Ambiental e ESG

O curso de Compliance Ambiental e ESG da Trevisan foi um diferencial para a minha carreira.

Fraudes Contábeis-Financeiras e Fraudes Digitais

André Costa

Ex-estudante do curso de Formação de Agentes de Jogadores

Mesmo sendo Agente de Jogadores com duas décadas de atuação, além de ter servido como uma importante reciclagem, aprendi muitas coisas novas sobre os assuntos abordados.

Fraudes Contábeis-Financeiras e Fraudes Digitais

Beatriz Sigaud

Ex-estudante do curso de Compliance Ambiental e ESG

Estou muito grata à Trevisan por me proporcionar esse aprendizado, contribuindo para minha formação na área de sustentabilidade.

Fraudes Contábeis-Financeiras e Fraudes Digitais

Ronaldo Fernandes Nava

Ex-estudante do Study Trip Barcelona: Gestão Esportiva na Prática (turma 2022).

O curso Study Trip - Barcelona 2022, foi para mim de suma importância, pois retornei com muitas ideias, percebendo as grandes oportunidades de gestão de negócios que a indústria do esporte nos oferece. Todas as aulas e as visitas técnicas foram de grande valor, aumentando minha visão sobre novos planejamentos no esporte.

Fraudes Contábeis-Financeiras e Fraudes Digitais

Tiago Rodrigo da Silva Peixoto

Ex-estudante do MBA em Gestão de Pessoas

Sou grato em ter sido selecionado, em ter sido aluno e concluído MBA em Gestão de Pessoas na Escola Polo em Ribeirão Bonito SP. Somou muito em minha formação que é Psicologia, além de ter agregado amizades e referências. Parabéns pela Escola de Negócios Trevisan, desejo Sucesso, Empenho, Planejamento Estratégico e Foco.

Perguntas Frequentes

Modalidade Online

É ideal para quem busca praticidade, autonomia e comodidade!
Com aulas 100% online, o aluno pode estudar onde, quando e como quiser.
Outra vantagem é que o aluno pode conciliar seus estudos sem alterar ou abrir mão de outras atividades do dia a dia.
Todas as aulas estão disponíveis no ambiente de aprendizagem 24 horas por dia, nos 7 dias da semana.

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