Sobre o Curso

Fraude corporativa diz respeito a uma ampla variedade de atos ilegais, enganos, irregularidades, dados ocultos ou informações falsas que podem ocorrer dentro das organizações. Neste curso você vai aprender sobre como prevenir os vários tipos de fraudes, bem como lidar com situações que fujam ao código de conduta das empresas.

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Conteúdo do curso

1. Identificação e Iinvestigação de Casos de Fraude e Assédio

1.1 Níveis de Maturidade de uma área de investigação;

1.2 Pilares de uma área de Combate a Fraudes e Assédio;

1.3 Definição de Fraude;

1.4 Impacto da Fraude;

1.5 Corrupção & Fraude – Uma confusão de conceitos;

1.6 Árvore da Fraude;  

1.7 Tipologia da Fraude;

1.8 Frequência por tipo específico de fraude;

1.9 Média de perda / tipo de fraude;

1.10 Estatísticas sobre Assédio;

1.11 Profissionais expostos a dilemas éticos;

1.12 Qual área deve ser a responsável pela operação e gestão da investigação?;

1.13 Quem são os investigadores forense?;

1.14 O que fazem os investigadores forense?;

1.15 Habilidades necessárias no combate a fraudes;

1.16 Estabelecer orçamento para área;

1.17 Formação da equipe;

1.18 Treinamento da equipe – Certificações;

1.19 Obstáculos internos para investigação;

1.20 Como surgem as investigações?;

1.21 Entrevista Demissional;

1.22 Canal de Denúncias;

1.23 Metodologia da Investigação – Diretrizes e Plano de Ação;

1.24 Ferramentas disponíveis.

2. Técnicas de Entrevista Investigativa Moderna

2.1 PORQUE fazer uma entrevista: definições e conceitos; elementos da comunicação; a comunicação na entrevista; audição ativa; tipos de entrevistas; fluxograma da entrevista;  

2.2 OBJETIVOS de uma entrevista: ética empresarial; fraude e assédio; Compliance nas organizações; aspectos jurídicos do processo de entrevista; ações comuns resultadas do processo de entrevista; obstáculos durante a entrevista; representação durante a entrevista; 

2.3 QUEM entrevista: perfil do entrevistador; atitudes do entrevistador que comprometem a entrevista; a ética do entrevistador; estilos de entrevistador; 

2.4 QUEM entrevistar: tipos de entrevistados; abordagens para diferentes entrevistados; o medo dos entrevistados; personalidade patológica; lidando com os receios dos entrevistados; 

2.5 ONDE entrevistar: sala e local de entrevista; 

2.6 QUANDO aplicar uma entrevista: busca de informações; análise das informações coletadas; definição de estratégia; agendamento e comunicação da entrevista; 

2.7  COMO entrevistar: preparação; estrutura da entrevista; fatores que atrapalham a entrevista; estabelecendo padrões (Rapport); abordagem empática; tipos de perguntas; confecção do relatório; entrevista por telefone. 

2.8 Condução do confronto positivo;  

2.9 Declaração direta e indireta de culpa; 

2.10 Transição;  

2.11 Lidando com as negações e objeções; 

2.12 Desenvolvimento de temas; 

2.13 Desenvolvendo a admissão; 

2.14 Obtendo a confissão.

3. Detecção de Mentira e Obtenção de Informações

3.1 As faces da mentira; 

3.2 Ferramentas de detecção de mentira; 

3.3 Por que mentimos? 

3.4 Fazendo ciência: Indicadores de Transparência; 

3.5 Compreendendo o código corporal; 

3.6 Compreendendo o código facial; 

3.7 Expressões faciais; 

3.8 Compreendendo o código verbal; 

3.9 Princípios básicos e regras gerais; 

3.10 Detalhando o código verbal; 

3.11 Tipos de objeções e negações; 

3.12 Identificando padrões; 

3.13 Características da voz – Paralinguístico.

Docentes

Conheça seus professores

Mario Junior

Sócio da S2 Consultoria e Sócio Fundador do IPRC Brasil.

historias de sucesso

Depoimentos

Investigação, Identificação e Tratamento de Fraudes

Rodrigo Tanji

Ex-estudante do MBA Executivo em Gestão e Marketing Esportivo

Sou eternamente grato à Trevisan e aos professores! Tenho muito a agradecer por todo o conhecimento que transmitiram e por todas as trocas ENG que nós tivemos. Todos os professores são extremamente receptivos e bons ouvintes e também aprendem com os alunos. Acho isso incrível!

Investigação, Identificação e Tratamento de Fraudes

Natália Lima

Ex-estudante do MBA em Perícia Contábil e do MBA em Gestão Financeira e Controladoria

Através da Trevisan obtive mais uma conquista, meu CRC. No início do MBA em Perícia Contábil fiz o curso preparatório para o CRC, fui aprovada com quase 90% de aproveitamento. Deixo aqui o meu "muito obrigada" a todos os profissionais da Trevisan!

Investigação, Identificação e Tratamento de Fraudes

Newton Cremonezi

Ex-estudante da Trevisan

Além de todos os feitos na auditoria e na contabilidade, Antoninho Trevisan poderia ser considerado o pai do EAD no Brasil, além de ser o primeiro disseminador em grande volume de graduação e pós no segmento da administração financeira (e todas suas vertentes).

Investigação, Identificação e Tratamento de Fraudes

Elisangela Rossignol Torres

Ex-estudante do MBA Gestão de Negócios em Estética

O MBA será mais um divisor de águas em nossa carreira, tenho certeza disso! Todas as aulas agregam muito para o nosso dia a dia e para os planos futuros, os professores são incríveis! Estou amando participar das aulas e aguardando tudo que ainda está por vir. Muito obrigada por este semestre tão especial!

Investigação, Identificação e Tratamento de Fraudes

Alex Sousa

Ex-estudante do MBA em Contabilidade, Auditoria e Controladoria

A Trevisan tem um lugar muito especial no meu coração! Foi uma grande conquista concluir uma pós-graduação com eles. Após me formar, decidi iniciar o curso MBA em Contabilidade, Auditoria e Controladoria na Trevisan, o que me proporcionou um grande desenvolvimento profissional.

Investigação, Identificação e Tratamento de Fraudes

Fernando Soares

Ex-estudante da Graduação em Ciências Contábeis

Concluí minha segunda graduação em Contabilidade na Trevisan Escola de Negócios. Me lembro que por volta de 2004 quando nem se pensava direito na possibilidade de acompanhar aulas pelo notebook, a Trevisan já estava na frente e eu achava o máximo! Então em 2009 tive a oportunidade de ser aluno.

Investigação, Identificação e Tratamento de Fraudes

Guilherme Lins Andriolli

Ex-estudante do MBA Executivo em Gestão e Marketing Esportivo

Através do networking proporcionado pela Trevisan, eu consegui entrar no mercado esportivo.

Investigação, Identificação e Tratamento de Fraudes

Rosenaire Armelini

Ex-estudante do curso de Finanças em Foco YPÊ (In Company)

Realizar um curso sobre Finanças na Trevisan permitiu que eu ampliasse minha visão de negócio.

Investigação, Identificação e Tratamento de Fraudes

Vivian Gregoracci

Ex-estudante do curso de Compliance Ambiental e ESG

O curso de Compliance Ambiental e ESG da Trevisan foi um diferencial para a minha carreira.

Investigação, Identificação e Tratamento de Fraudes

André Costa

Ex-estudante do curso de Formação de Agentes de Jogadores

Mesmo sendo Agente de Jogadores com duas décadas de atuação, além de ter servido como uma importante reciclagem, aprendi muitas coisas novas sobre os assuntos abordados.

Investigação, Identificação e Tratamento de Fraudes

Beatriz Sigaud

Ex-estudante do curso de Compliance Ambiental e ESG

Estou muito grata à Trevisan por me proporcionar esse aprendizado, contribuindo para minha formação na área de sustentabilidade.

Investigação, Identificação e Tratamento de Fraudes

Ronaldo Fernandes Nava

Ex-estudante do Study Trip Barcelona: Gestão Esportiva na Prática (turma 2022).

O curso Study Trip - Barcelona 2022, foi para mim de suma importância, pois retornei com muitas ideias, percebendo as grandes oportunidades de gestão de negócios que a indústria do esporte nos oferece. Todas as aulas e as visitas técnicas foram de grande valor, aumentando minha visão sobre novos planejamentos no esporte.

Investigação, Identificação e Tratamento de Fraudes

Tiago Rodrigo da Silva Peixoto

Ex-estudante do MBA em Gestão de Pessoas

Sou grato em ter sido selecionado, em ter sido aluno e concluído MBA em Gestão de Pessoas na Escola Polo em Ribeirão Bonito SP. Somou muito em minha formação que é Psicologia, além de ter agregado amizades e referências. Parabéns pela Escola de Negócios Trevisan, desejo Sucesso, Empenho, Planejamento Estratégico e Foco.

Perguntas Frequentes

Modalidade Online ao Vivo

Ideal para quem busca praticidade, autonomia e comodidade, mas prioriza o contato virtual com colegas e professores. As aulas virtuais dão autonomia para o aluno estudar onde quiser!
Disponibilizaremos o calendário acadêmico para que o aluno faça o seu planejamento e participe das aulas ao vivo. A participação é fundamental para o  sucesso do aprendizado.

*Após o término do curso, as aulas ficarão disponíveis para os estudantes durante 6 meses. Aproveite essa oportunidade para revisar o conteúdo quando necessário.

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